Жительницу ВКО осудили за неуплату налогов на 852 млн тенге
За незаконное обналичивание денег осудили жительницу Усть-Каменогорска. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов.
Департаментом экономических расследований ВКО обнаружил многочисленные выписки фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ или оказания услуг. Так, в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что жительница ВКО регулярно обналичивала финансовые средства с банков второго уровня.
«При обналичивании денежных средств с филиала банка в Усть-Каменогорске в сумме 14,9 миллиона тенге задержан один из номинальных руководителей подконтрольных предприятий. В дальнейшем в ходе расследования установлено, что жительница Усть-Каменогорска в период с 2015 по 2019 год создала четыре лжепредприятий на имя своих доверенных лиц и родственников. Эти фирмы не имели штат работников, имущества — отсутствовали транспортные средства, здания, складские помещения и производственно-технические базы. По месту регистрации не располагались. Никто из номинальных руководителей финансово-хозяйственной деятельностью не занимались, бухгалтерский учет не вели, налоговую отчетность не сдавали», — рассказали в ведомстве.
Таким образом предприятия занимались преступной деятельности выписывая бестоварные счета-фактуры, накладные и прочие документы для нелегального увеличения ими затратной части в целях уклонения от уплаты налогов.
В результате данной деятельности предприятиями был причинен ущерб государству в виде неуплаченных налогов на сумму 852,5 миллиона тенге.
Женщина по решению суда №2 города Усть-Каменогорска была признана виновной по статьям 28 части 3, 216 части 3 УК РК и приговорена к трем годам лишения свободы условно.