Жительницу ВКО осудили за неуплату налогов на 852 млн тенге

За незаконное обналичивание денег осудили жительницу Усть-Каменогорска. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов.
Департаментом экономических расследований ВКО обнаружил многочисленные выписки фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ или оказания услуг. Так, в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что жительница ВКО регулярно обналичивала финансовые средства с банков второго уровня.
«При обналичивании денежных средств с филиала банка в Усть-Каменогорске в сумме 14,9 миллиона тенге задержан один из номинальных руководителей подконтрольных предприятий. В дальнейшем в ходе расследования установлено, что жительница Усть-Каменогорска в период с 2015 по 2019 год создала четыре лжепредприятий на имя своих доверенных лиц и родственников. Эти фирмы не имели штат работников, имущества — отсутствовали транспортные средства, здания, складские помещения и производственно-технические базы. По месту регистрации не располагались. Никто из номинальных руководителей финансово-хозяйственной деятельностью не занимались, бухгалтерский учет не вели, налоговую отчетность не сдавали», — рассказали в ведомстве.
Таким образом предприятия занимались преступной деятельности выписывая бестоварные счета-фактуры, накладные и прочие документы для нелегального увеличения ими затратной части в целях уклонения от уплаты налогов.
В результате данной деятельности предприятиями был причинен ущерб государству в виде неуплаченных налогов на сумму 852,5 миллиона тенге.
Женщина по решению суда №2 города Усть-Каменогорска была признана виновной по статьям 28 части 3, 216 части 3 УК РК и приговорена к трем годам лишения свободы условно.
-
https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/1598743630194019/ Alexey Davydov

Суббренд Xiaomi - компания Roborock недавно представила свой новый робот-пылесос с названием S7. Новинка оснащена шваброй Sonic Mopping, которая...
Читать полностью
Китайская компания Eve Energy начала выпуск уникальных батарей для электрокаров с супербыстрой зарядкой, разработанных израильским...
Читать полностью-
Доллар США412.55
-
Евро468.66
-
Российский рубль5.79
-
Украинская гривна15.22
-
Белорусский рубль170.74
- Бадибанга сменил «Ордабасы» на «Шахтер»
- Лобжанидзе: «Тренируемся на искусственном поле, играем на натуральном»
- Тихонов: «Астана» могла забить и больше шести голов»
- Усенов о вызове в сборную Казахстана: «Мое время придет позже»
- Минасян о разгроме «Шахтера»: «До первого гола шла равная игра»