В Алматы задержали руководителя TeleTrade Central Asia
22 мая 2020 года в Алматы был задержан дин из руководителей международной брокерской компании TeleTrade в рамках уголовного дела по факту мошенничества. Об этом сообщает следственный Департамент МВД РК, передает webinfo.kz.
Как рассказали в следственном Департаменте, руководители «TeleTrade Central Asia» открывали филиалы компании в регионах и обещали своим клиентам получение большой прибыли на электронном бирже. При этом средства клиентов они похищали путем перевода на счета в оффшорах.
«С помощью специального плагина счет обнулялся, и клиенту объявляли, что он оказался в проигрыше. Фактически клиент в торгах не участвовал. Деньги тем временем оказывались на счетах зарубежных фирм, подконтрольных участникам преступной группы», — добавили в МВД.
Задержанный руководитель совместно с гражданами России создал компанию TeleTrade D.J. Ltd в оффшорной зоне, куда и переводил средства обманутых клиентов.
Стоит отметить, что в полицию обратилось уже более 70 пострадавших.