В Алматы задержали руководителя TeleTrade Central Asia

В Алматы задержали руководителя TeleTrade Central Asia

22 мая 2020 года в Алматы был задержан дин из руководителей международной брокерской компании TeleTrade в рамках уголовного дела по факту мошенничества. Об этом сообщает следственный Департамент МВД РК, передает webinfo.kz.

Как рассказали в следственном Департаменте, руководители «TeleTrade Central Asia» открывали филиалы компании в регионах и обещали своим клиентам получение большой прибыли на электронном бирже. При этом средства клиентов они похищали путем перевода на счета в оффшорах.

«С помощью специального плагина счет обнулялся, и клиенту объявляли, что он оказался в проигрыше. Фактически клиент в торгах не участвовал. Деньги тем временем оказывались на счетах зарубежных фирм, подконтрольных участникам преступной группы», — добавили в МВД.

Задержанный руководитель совместно с гражданами России создал компанию TeleTrade D.J. Ltd в оффшорной зоне, куда и переводил средства обманутых клиентов.

Стоит отметить, что в полицию обратилось уже более 70 пострадавших.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

В Караганде мужчина украл дорожный знак с солнечными батареями В Караганде мужчина украл дорожный знак с солнечными батареями

В правоохранительные органы Караганды поступило сообщение из одной организации, что неизвестный гражданин похитил дорожный...

Читать полностью
Мужчина выронил наркотики, пытаясь достать маску из кармана Мужчина выронил наркотики, пытаясь достать маску из кармана

Недавно сотрудники полиции задержали жителя Туркестанской области, который при попытке достать из кармана маску, случайно...

Читать полностью
Наверх