Еврокомиссия опубликовала список стран, где высокий риск отмывания денег
Европейской комиссией на днях был обнародован обновленный список государств мира, в которых принимают недостаточные меры против отмывания денег и финансирования терроризма, о чем 14 февраля проинформировала интернет-газета rk-news.com, передает портал webinfo.kz.
В обновленный блэк-лист Еврокомиссии вошли 23 страны: Северная Корея, Ливия, Панама, Сирия, Афганистан, Нигерия, Эфиопия, Багамы, Ботсвана, Йемен, Самоа, Шри-Ланка, Американское Самоа, Ирак, Пуэрто-Рико, Тринидад и Тобаго, Гана, Пакистан, Виргинские острова, Иран, Тунис, Саудовская Аравия и Гуам.
Отмечается, что многие государства из этого списка входили в предыдущий блэк-лист ЕК.
Банковским и прочим финансовым учреждениям Евросоюза вменяется проведение дополнительных проверок при финансовых операциях с компаниями и частными лицами из этих стран.